La regulació de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques s'ajusta a la normativa internacional

Aquest text regula el que disposa la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, aprovada juny del 2017, donant compliment a les recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI) i d'altres normatives i directives europees.

Aquest Reglament desenvolupa els procediments per a subministrar al Registre de Societats Mercantils, al Registre d'Associacions i al Registre de Fundacions, la informació relativa als beneficiaris efectius així com que aquesta informació romangui actualitzada al corresponent Registre. També es regula el procediment d'accés a aquesta informació per part dels subjectes obligats i de les persones i les organitzacions que acreditin un interès legítim.