El Moneyval millora significativament els indicadors d’Andorra en el darrer informe de seguiment

El Comitè Especial d’Experts sobre Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (Moneyval) del Consell d’Europa ha fet públiques aquest divendres les conclusions relatives al segon informe d’avaluació mútua del cinquè cicle, iniciat el 2017.

L’entitat internacional destaca els avenços fets des del Principat en matèria de blanqueig de capitals, que han permès reduir a la meitat els indicadors que només s’acompleixen de manera parcial (partially compliant). Així, dels sis marcats en l’últim informe amb aquesta qualificació, tres d’ells passen a tenir ara la consideració d’acompliment en gran mesura (largely compliant). D’aquesta manera, 37 dels 40 indicadors que avalua el Moneyval tenen ja una consideració d’acompliment en gran mesura o acompliment total (compliant).

Tal com destaca el ministre de Finances, Eric Jover, “aquesta millora en aspectes com la transparència i la titularitat efectiva o la supervisió de les institucions financeres ha permès situar Andorra com el tercer país amb més indicadors positius pel que fa a la conformitat normativa dels estàndards internacionals recomanats pel Grup d’Acció Financera (GAFI)”. Una posició que puja fins al primer lloc, ha afegit el titular de la cartera, si es tenen en compte els indicadors d’eficiència.

Aquest segon informe de seguiment del Principat es va aprovar i adoptar durant la 59a sessió plenària del Moneyval, celebrada el mes passat. Gràcies als resultats positius obtinguts, el Moneyval ha posposat la pròxima revisió i redacció del tercer informe fins al mes de juliol del 2021, sis mesos després de la data inicialment prevista.